เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สั่งการให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.เมืองนครพนม พ.ต.อ.เสฏฐวุฒิ รอดจันทร์ ผกก.สืบสวนนครพนม นำกำลังตำรวจชุดสืบสวน เข้าตรวจค้นจับกุม นายสมบัติ พรมไทย อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 241 หมู่ 4 บ้านโคกก่อง ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม พร้อมด้วย นางนวลมณี หรือนรกมล เสนศรี อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 16 บ้านวังกระแส ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม ซึ่งทั้ง 2 เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลนครพนม ฐานความผิด ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด พร้อมเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
โดยการจับกุมครั้งนี้ เป็นการขยายผลเกี่ยวกับการดำเนินคดี นางสาวสุพิชญ์ฌา อภิชัจฐ์โภคิน อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นนายทุนเงินกู้รายใหญ่ ที่อยู่ระหว่างตำรวจดำเนินคดี หลังมีชาวบ้านมาร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีการจับกุมดำเนินคดี ในข้อหา กระทำความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ย เกินกว่ากฎหมายกำหนด และปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเจ้าตัวได้เข้ามอบตัว สู้คดี ที่ สภ.เมืองนครพนม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ล่าสุดได้ขอยื่นประกันตัวในชั้นศาล อยู่ระหว่างการประกันตัว ผัดที่ 2 จนกระทั่งตำรวจได้มีการขยายผล จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 คน ที่เป็นลุกน้องคนสนิทของเจ้าแม่เงินกู้ ซึ่งล่าสุดในการดำเนินคดี ได้มีการออกหมายจับ ดำเนินคดีกับเจ้าแม่เงินกู้ พร้อมลูกสาว แต่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงลูกน้องอีก 2 คน รวมเป็น 4 คน
ด้าน พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.เมืองนครพนม เปิดเผยว่า ในการจับกุมดำเนินคดี จับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย เป็นการขยายผลจากคดีนายทุนเงินกู้ คือ นางสาวสุพิชญ์ฌา อภิชัจฐ์โภคิน อายุ 56 ปี ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี จึงมีการขยายผลจับกุมลูกน้องคนสนิท ในฐานความผิด ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดี เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย เป็นลุกน้องคนสนิท ที่มีหน้าที่ดูแลเอกสาร ตรวจสอบที่ดิน กรณีมีลูกค้ามาจำนอง ขายฝาก และเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนการดำเนินคดีจะมีการสอบสวนผู้เสียหาย แยกเป็นรายไป ล่าสุดมีผู้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แล้วจำนวน 41 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน รวบรวมเอกสารพยานหลักฐาน เตรียมส่งฟ้องต่อไป นอกจากนี้หากมีการสอบสวนพบมีบุคคลเชื่อมโยงเข้าข่ายผิดกฎหมาย กับขบวนการนายทุนเงินกู้ จะได้มีการออกหมายจับเพิ่ม และจะมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานเสนอให้ ปปง.ตรวจสอบ ดำเนินการในเรื่องความผิดฟอกเงิน สำหรับการดำเนินคดีฐานความผิดฉ้อโกงประชาชนถือเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้ ทางตำรวจจะได้ดูแลในเรื่องของการดำเนินคดี แต่ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเจรจา เป็นหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ถึงจะมีการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายได้ แต่ไม่ได้มีผลต่อการดำเนินคดี เป็นเพียงเหตุบรรเทาโทษให้กับผู้ต้องหาเท่านั้น เพราะในการดำเนินคดีมีผู้เสียหายหลายคน การกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ จะจ้องมีการเพิ่มความผิดตามจำนวนผู้เสียหาย ทั้งนี้จะต้องมีการสอบสวนโดยละเอียดทุกราย