ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 นำตัว นายปริญญา (สงวนนามสกุล) ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทโฮลดิ้งแห่งหนึ่ง ผู้ต้องหาที่ 1 ในคดีพิเศษที่ 1/2556 และคดีพิเศษที่ 33/2560 คดีระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้กล่าวหาและบริษัทโฮลดิ้ง กับพวก ผู้ต้องหา ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ไปส่งให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เพื่อยื่นฟ้องคดี ณ ศาลอาญา
คดีสืบเนื่องจาก บริษัทโฮลดิ้ง จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก ได้ร่วมกันโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนประกอบกิจการขายตรง สินค้าประเภทตะเกียงและน้ำมันหอมระเหย โดยจัดให้มีการอบรมบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ มีแผนการตลาดให้ลงทุน และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้แต่ความจริงไม่มีการนำเงินไปลงทุนจริงตามที่โฆษณาแต่อย่างใด ทำให้ประชาชนหลงเชื่อนำเงินไปลงทุนและภายหลังไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งคดีพิเศษดังกล่าว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องนิติบุคคลและบุคคล ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา โดยได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว และต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 ได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อกล่าวหากรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน และจัดการให้ได้ตัวส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา นำมาสู่การดำเนินการในการแจ้งข้อหาและนำตัวส่งดังกล่าว