เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ย. 59 พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.บรรณฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ดีเอสไอ และเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ ได้เข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ 30/6 หมู่ 1 ซอยคลองสาม 1/17 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของ นายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้ต้องหา นำเงินจำนวน 321 ล้านบาท สั่งจ่ายเช็คเป็นเงินจากสหกรณ์ฯ ไปซื้อหุ้นบริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด คดีพิเศษที่ 99/2558 มีผู้เกี่ยวข้องในคดี 6-7 คน โดยหนึ่งในจำนวนนั้น คือ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความของพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร รวมอยู่ด้วย
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก รวม 4 คนคือ 1.นายสัมพันธ์ เสริมชีพ 2.นายจำลอง ทับสุวรรณ์ 3.นายบันลือ กองไชย และ4.นายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 22 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ดีเอสไอ โดยนายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว และในวันนี้ได้เข้าตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีความดังกล่าวเพิ่มเติม
ทางด้าน นายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล กล่าวว่า ตนได้รับว่าจ้างจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ให้เข้ามาจัดการเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินจำนวน 321 ล้านบาท เพื่อจะให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปทำการแปรสภาพและนำเงินจำนวน 321 ล้านบาทให้เอากลับมาคืนแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยตนเข้ามาตั้งแต่ปี 2555 แต่เนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดได้ถูกอายัติไว้จึงไม่สามารถทำอะไรได้ และรายละเอียดอื่นตนยังไม่ขอพูด
ด้าน พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า วันนี้ได้เข้าทำการตรวจค้นทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ย่านตลาดไอยรา ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จุดที่สองบ้านพักของนายธวัชกิตตย์ ธนานันท์ตระกูล ซึ่งอยู่ที่ ต.คลองสาม อ.คลหลวง และจุดที่ 3 อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยจุดที่สำคัญที่สุดคือบ้านพัก เพราะทางเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานที่เป็นเอกสารต่างๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกับคดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่มีมูลค่า 321 ล้านบาท เพียงเท่านั้น