ดีเอสไอฉลุย!ยึดทรัพย์คดีแชร์ฟอเร็กซ์ 3D กว่า700ล. ฮึ่ม!ลุยต่อเครือข่ายแม่มณี

ดีเอสไอฉลุยยึดทรัพย์คดีแชร์ฟอเร็กซ์ 3D กว่า700ล. ฮึ่ม!เตรียมลุยต่อเครือข่ายแม่มณี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า การสอบปากคำผู้เสียหายจากคดีแชร์ฟอเร็กซ์ 3D และแชร์แม่มณีคืบหน้าไปมาก มีผู้เสียหายคดีแชร์ฟอเร็กซ์3D ลงทะเบียนออนไลน์กับดีเอสไอทั้งสิ้นกว่า 11,000 ราย และขณะนี้ได้สอบปากคำไปแล้วประมาณ 4,000ราย ซึ่งพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอแล้ว แต่ด้วยจำนวนผู้เสียหายที่จะเข้ามาให้ปากคำจำนวนมาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยทรัพย์ ทำให้อาจจะต้องมีการขยายเวลาการสอบปากคำออกไป จนถึงเดือนมกราคม หรือไม่อย่างช้าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยจะประกาศวันเวลาที่จะขยายออกไปอีกครั้ง ทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะสรุปสำนวนการสอบสวนภายในเดือนเมษายน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการดำเนินคดีแชร์ฟอเร็กซ์ฯได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์ของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 4 ครั้ง ได้ทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการได้มาของทรัพย์สิน ซึ่งดีเอสไอมั่นใจว่าทรัพย์สินที่ยึดมาเบื้องต้น น่าจะเฉลี่ยคืนได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ส่วนผู้กระทำความผิดจะมีการออกหมายจับต่อไป ส่วนคดีแชร์แม่มณีล่าสุดนั้น นายปิยะศิริ กล่าวว่า มีมาลงทะเบียนรวมกว่า 4,000 ราย และได้สอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนแล้ว ขณะนี้กำลังประสานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะสรุปสำนวนการสอบสวนส่งอัยการในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการเสนอออกหมายจับตัวการสำคัญและกลุ่มแกนนำรวมทั้งผู้ใกล้ชิดจำนวน 20-30 ราย เป็นกลุ่มแรก หลังจากนั้นจะขยายผลทางคดีดำเนินการตามความผิดตามพระราชบัญญัติอื่น ๆ คือ กฎหมายฟอกเงิน พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งจะเอาผิดแม่ทีมและแม่สายอีกน่าจะไม่ต่ำกว่า 100 คน