บช.สอท. ทลายองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ฟอกเงินข้ามชาติ 7 จว. 8 จุด

วันที่ 24 ก.พ.2564 เวลา 06.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.ท.กรไชย  คล้ายคลึง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์, พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร, พล.ต.ต.มณเฑียร พันธุ์อิ่ม รอง ผบช. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.รณชัย  จินดามุข ผบก.สอท.1, พล.ต.ต.ออมสิน ตรารุ่งเรือง ผบก.สอท.3, พล.ต.ต.นิเวศน์  อาภาวศิน ผบก.ตอท. พร้อมชุดสืบสวน บช.สอท. เปิดปฏิบัติการ SHADOW APP ซึ่งจะทำการเข้าตรวจค้น 8 จุด เพื่อจับกุมเป้าหมายตามหมายจับจำนวน 22 ราย พร้อมกัน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, อยุธยาฯ , ปทุมธานี, สระบุรี, ระยอง, ชัยภูมิ, เชียงใหม่ ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดมีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกงิน และได้มีการกระทำควาผิดฐานฟอกเงินนเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” ซึ่งตรวจพบเส้นทางการเงินที่ตรวจพบเกี่ยวข้องกับ บัญชีธนาคาร จำนวน 161 บัญชี ตรวจพบมีเงินหมุนเวียนในกระบวนการประมาณ 1,000 ล้านบาท พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนจับกุมผู้ร่วมขบวนการทลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ โฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าเล่นการพนันผ่านสื่อสังคมออนไลน์และมีพฤติการณ์ปกปิด ซ่อนเร้น ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และฟอกเงินเพื่อให้ยากต่อการสืบสวนจับกุม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันการเงิน และประชาชน โดยพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายร่วม 1 พันล้านบาท พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สืบสวนจับกุมเครือข่ายขบวนการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดพฤติกรรมแห่งคดีที่น่าสนใจ  เมื่อประมาณปลายปี 2563 ชุดสืบสวนบช.สอท.ได้สืบสวนทราบว่า Application ชื่อ Royal Slot 777 คาสิโน ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่าน Google Play Store และ App Store ลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ชุดสืบสวนจับกุมจึงได้แฝงตัวเข้าในระบบเพื่อสืบสวนติดตามและจับกุมตัวเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ โดยได้ทำการทดลองเล่นพนันพบว่า สามารถวางเดิมพันพนันเอาทรัพย์สินกันได้จริง จึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จนทราบว่า น.ส.สุขุมาล, น.ส.ปารดา และ น.ส.ปิยวรรณ เป็นแอดมินผู้ดูแลระบบและจากการสืบสวนทางการเงินอย่างเป็นระบบ จนทราบว่า มีกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนหลายพันคน ทั้งนักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและข้าราชการระดับสูง มีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า 1 พันล้านบาท โดยพบบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาตามหมายจับ 66 บัญชี ที่ใช้ในการโอน รับโอน ผลประโยชน์ที่ได้จากการพนันออนไลน์ โดยพบว่ามียอดเงินเข้าออกในแต่ละบัญชีตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 70 ล้านบาท ในแต่ละบัญชี โดยแอพลิเคชั่นดังกล่าวมีระบบการจัดการด้วยการแบ่งผู้ดูแลตามภูมิภาคต่างๆ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา และขอหมายค้นเพื่อทำการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการ Shadow App.เพื่อจับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหา ประกอบกับการสืบสวนคดีนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ใช้เทคนิคการเฝ้าจุดสะกดรอย วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ต้องหา การสืบสวนทางการเงินและการสืบสวนทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงินข้ามชาติรายสำคัญ ซึ่งมีการแบ่งโครงสร้างและหน้าที่ในองค์กรกันอย่างชัดเจนในการกระทำผิด เพื่อให้ยากแก่การติดตามจับกุมจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ OPERATION SHADOW APP บช.Cyber ได้ประสานสำนักงาน ปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีฟอกเงิน เครือข่ายกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด เพื่อยึดทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดทั้งหมดต่อไป