จับตา! “ดีเอสไอ” จ่อออกหมายจับอีก 4 คดี “นอท กองสลากพลัส”

แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า คดีพิเศษที่ 288/2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) แจ้งข้อกล่าวหานายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากนาย อ.ซึ่งมีความพัวพันเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินนั้น ทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอมองว่า พฤติการณ์ที่นอท มอบอำนาจให้นาย อ.นำล็อตเตอรี่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอ้างว่าทดลองระบบ เพื่อให้นายทุนมั่นใจปล่อยกู้นั้น เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเล็งเห็นว่าเป็นการอำพรางการได้มาของทรัพย์สิน เนื่องจากในความจริงบรรดาคนกลุ่มนี้มีเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทอยู่แล้ว เเค่เพียงต้องการสร้างหลักฐานการได้มาของเงินแต่ละก้อน เพราะจากการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ปรากฏค่อนข้างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ปั้นเส้นเงิน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังคงขยายผลสืบเนื่องต่อไปว่ายังมีบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนาย อ.อีกหรือไม่

ทั้งนี้ ทราบว่าทางศูนย์คดียาเสพติดกำลังเร่งสรุปสำนวนเพื่อส่งอัยการภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ หรืออาจจะช่วงต้นสัปดาห์ของเดือนมีนาคม ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนให้ครบถ้วนทุกประเด็น และรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด และในเร็วๆ นี้ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นเตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน เพิ่มเติมกับบุคคลอื่นอีก 4 ราย เนื่องจากพบว่าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงโดยรับหน้าที่เป็นบัญชีม้าและเป็นลูกน้องของขบวนการฟอกเงินที่ดีเอสไอจับกุมไปเมื่อปีที่แล้วนั้น  ก่อนหน้านี้บุคคลทั้ง 4 รายยังอยู่ในฐานะพยาน แต่เมื่อดีเอสไอมีการออกหมายเรียกถึง 2 ครั้งเพื่อให้เข้าให้การ แต่ปรากฏว่าไม่ให้ความร่วมมือใดๆ จึงเป็นเหตุที่มาเตรียมขอศาลออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป