ปปง. โชว์ผลงานปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานกว่า 12,160 ล้านบาท ตัดวงจรธุรกรรมบัญชีม้าเกือบ 400,000 บัญชี
วันที่ 24 เม.ย.67ที่ ป.ป.ง. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง.นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและ โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. พร้อมด้วยคณะรองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง.นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และนางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน เมษายน 2567 และผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
นายเทพ กล่าวว่า การแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน เมษายน 2567 และผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการกระทำความผิด ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนจำนวนมาก โดยกำชับให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วนร่วมกันทำหน้าที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการสรุปดังนี้
1. ผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ซึ่งได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 655 รายการ จำนวน 47 คดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,364 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 25 เรื่อง (ผลงานรอบเดือนเมษายน 2567) โดยสรุปดังนี้
1.1 ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 12 คดี ทรัพย์สิน 76 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนหรือการยักยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ การลักลอบหนีศุลกากร และการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายคดีสำคัญ ดังนี้
(1) ความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน รายคดี นายณัฐวัตรฯ กับพวก กรณีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ www.betflixroyal.com http://xn--www-hol3cuf.betflikroyal.net/ โดยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมตรวจค้นบ้านพักหลายพื้นที่ และตรวจยึดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดไว้จำนวนมาก รวมถึงทรัพย์สินของนางสาวธันยนันฯ (มินนี่) จากการตรวจสอบข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ พบข้อมูลระบบบริหารจัดการของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยมีทรัพย์สินส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 255 รายการ มูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 2/2567) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
ต่อมาสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 80/2567) รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวกว่า 109 ล้านบาท
(2) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร รวม 3 รายคดี ซึ่งเป็นพฤติการณ์กระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน สืบเนื่องจากกรมศุลกากรตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า - ออก ประเทศไทย โดยตรวจสอบพบการนำธนบัตรสกุลต่างประเทศ เช่น ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และธนบัตรสกุลเงินเยน ซึ่งถือเป็นของต้องจำกัดออกไปหรือเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐาน การสำแดงเงินตราโดยถูกต้องมาแสดงและไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับการสำแดง ซึ่งถือเป็นพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร โดยคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 3 รายการ (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และธนบัตรสกุลเงินเยน) มูลค่ารวมประมาณ 8 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 82/2567 ย. 84/2567 และ ย. 87/2567)
1.2 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 27 คดี ทรัพย์สิน 233 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 2,900 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยรายคดีสำคัญ เช่น
(1) รายคดี นายชนินทร์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การยักยอกหรือฉ้อโกงหรือการกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและการยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กรณีหุ้น STARK) ซึ่งมีนายชนินทร์ฯ เป็นประธานกรรมการบริษัท มีพฤติการณ์ตกแต่งงบการเงิน ของบริษัทเพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน โดยมีส่วนมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง(คำสั่ง ย.222/2566)
โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 255 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก) มูลค่าประมาณ 2,890 ล้านบาท (ย.32/2567) รวมมูลค่าทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการในกรณีดังกล่าว ประมาณ 3,200 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายต่อไป
(2) รายคดี กลุ่มบุคคลที่ใช้บัญชีธนาคารฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน (ชื่อบัญชีนายธีระวัฒน์ฯ กับพวก) (บัญชีม้า) สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวได้รับแจ้งเหตุมีผู้ผูกคอเสียชีวิต คาดว่าสาเหตุจากปัญหาความเครียดและปัญหาหนี้สินที่ถูกหลอกลวงเกี่ยวกับการกู้เงินออนไลน์ จากการสืบสวนขยายผลพบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิด (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) ใช้แอปพลิเคชันไลน์สนทนากับผู้เสียหาย อ้างว่าสามารถให้กู้ยืมเงินออนไลน์ และใช้กลอุบายหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีม้า โดยพบผู้เสียหายอีกหลายรายถูกหลอกลวงในลักษณะดังกล่าว โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 17 รายการ (เงินสด ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท (ย.33/2567) (3) รายคดี เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
ซึ่งมีการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงิน พบข้อมูลการโอนเงินจากบัญชีผู้ค้ายาเสพติดไปยังบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อันเป็นพฤติการณ์ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยมีส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ว จำนวน 24 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝาก) มูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 220/2566) ในการพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่มเติม) จำนวน 35 รายการ (บัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 22 ล้านบาท (ย.34/2567) 1.3 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 8 คดี ทรัพย์สิน 346 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 283 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยมีรายคดีสำคัญ ดังนี้
(1) รายคดี นายอภิรักษ์ฯ กับพวก กรณีหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex-3D) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 – 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยในการพิจารณาครั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพิ่มเติม) โดยรวมผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ 7,626 ราย (ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 121/2565 และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 143/2566) และเป็นผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ 7,642 ราย (ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ 152/2565) รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการกว่า 258 ล้านบาท
(2) รายคดีนายบิน ฮู กับพวก กรณีหลอกลวงผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชัน Tinder Instagram Hello Talk ชักชวนให้ลงทุนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งใช้กลอุบายให้การลงทุนในระยะแรกสามารถถอนเงินได้ตามปกติ แต่เมื่อผู้เสียหายลงทุนมากขึ้นกลับไม่สามารถถอนเงินจากระบบได้ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 6 ราย โดยดำเนินการกับทรัพย์สินจำนวน 27 รายการ มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 215/ใ2566) 2. สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567)
การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมกว่า 12,160 ล้านบาท จำแนกได้ดังนี้ (1) ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 130 คำสั่ง จำนวน 121 คดี ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 6,713 ล้านบาท ื(2) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานจำนวน 39 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5,447 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นคดีฉ้อโกงประชาชน
โดยมีรายคดีสำคัญ เช่น(1) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การยักยอกหรือยักยอกทรัพย์ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เช่น รายคดี นายชนินทร์ฯ กับพวก (หุ้น STARK) (ยึด/อายัดทรัพย์สิน รวมมูลค่าประมาณ 3,244 ล้านบาท), รายคดี นายเซาเซียน ซู กับพวก (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 585 ล้านบาท), รายคดี นางธารารัตน์ฯ กับพวก (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 1,017 ล้านบาท), รายคดี นายอภิรักษ์ฯ กับพวก (Forex-3D) (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 258 ล้านบาท), รายคดี นายฉี ซู (MR.QU XI) กับพวก (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 596 ล้านบาท), รายคดี นายกุลเกียรติฯ กับพวก (กรณีการทุจริตยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์การเกษตรโกรกพระ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร) (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท) และรายคดี กลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด กับพวก (กรณีปฏิบัติการ SHELL GAME) (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท) เป็นต้น (2) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเครือข่ายใหญ่ เช่น รายคดี นายฮุ้ยหวาง หวัง กับพวก (กลุ่มจีนเทาตู้ห่าว ผับจินหลิง) (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท) หรือรายคดี ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 49 ล้านบาท) เป็นต้น
(3) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร เช่น รายคดี นายอานันท์ฯ กับพวก และรายกลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กับพวก (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 96 ล้านบาท) เป็นต้น
(4) ความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เช่น รายคดี นายภูมิพัฒน์ฯ กับพวก (อั้ม PSV) (ยึด/อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 617 ล้านบาท), รายคดี กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.huaysodplus.com (ยึด/อายัดทรัพย์
